先借助VOIP技術將境外號碼偽裝成國內政法機關真實座機號碼，再偽造政法機關文書和電子公章，自稱國內公檢法，以“涉案需繳納保證金”為由，騙取留學生將資金轉入指定賬戶，到賬后立即通過虛擬貨幣交易洗錢。
這是一種針對留學生群體的新型詐騙。
近日，江陰市檢察院在辦理幫助信息網絡犯罪活動案件中發現此類詐騙手段。此類手段隱蔽、涉案金額巨大，給人民群眾財產安全帶來很大威脅。
這起案件，引起了新華社、法治日報、江蘇電視臺等媒體的共同關注……
話術環環相扣對受害人精準“洗腦”
詐騙團伙究竟用了怎樣的話術進行“洗腦”讓這些留學生對騙局深信不疑?
該案中，在英國留學的李某先是接到自稱是北京市反詐中心民警的電話，稱其名下有張在北京大興機場辦理的手機卡，發送了300多條詐騙短信，已被公安機關監控。
“我確實在北京大興機場停留過，加上來電帶著'96110’的官方號碼，我就相信了……”李某懊悔地說。
唬住李某后，對方要求李某下載境外通信軟件進行聯系。對方稱李某涉嫌一起跨國洗錢案，其名下在北京辦理的銀行卡在搜查時被搜出。對方還發來“北京某營業廳監控截圖”等“涉案證據”，李某當即陷入恐慌。
隨后，一名自稱“刑偵隊馮隊長”的人對李某進行了線上“審訊”，并讓其簽署“保密協議”，稱此案是國家秘密案件，不能告訴任何人，否則將危及自身安全，并叮囑李某卸載常用社交軟件，不得查詢任何相關敏感詞匯。他還發來一份《監視居住決定書》，要求李某每日通過視頻監控匯報行程和所有電子產品上的操作，每一筆花費及所有微信聊天記錄都要截屏報備。
經過一周“洗腦”，承受巨大精神壓力的李某完全被詐騙團伙操控了心智，對其要求言聽計從。“馮隊長”看到時機成熟，便要求李某繳納100萬元“保證金”獲取“境外優先調查資格”，稱這樣可以不用被遣返回國繼續學業。李某按要求將100萬元轉入對方指定賬戶后，詐騙團伙又以“庭審需要提供財力證明洗清嫌疑”等借口繼續索要資金。然而，李某再次轉賬100萬后，卻發現對方失聯了。李某立刻用室友手機查詢，才發現所謂的“跨國案件”早在2010年就已破案。
得知實情后，李某母親至江陰市公安局報案求助，但為時已晚，詐騙團伙已通過虛擬貨幣交易將錢卷走。
江陰市檢察院承辦檢察官表示，冒充公檢法類詐騙一般會將境外號碼偽裝成政法機關座機號碼打給被害人，同時偽造文書、電子公章恐嚇被害人，要求繳納“保證金”。“我國司法機關不會通過電話、社交軟件辦案，凡是要求提供“保證金’的均為詐騙。"
檢察官提醒
海外公民，如接到自稱公檢法人員的國際來電時，請立即撥打12308（外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心）核實；如遇要求轉賬，務必與家人多渠道確認，凡是要求提供“保證金”的均為詐騙！如果發現被騙，要第一時間報警。
來源：新華社、新華每日電訊、法治日報江蘇電視臺、澄江檢察室
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狗仔卡
發表于 2025-8-26 13:24
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