本帖最后由 青茂柏 于 2025-6-19 09:39 編輯
近日 江陰市公安局要塞派出所民警 接到商家求助 其出于好意幫點外賣的“顧客” 代為轉賬后 自己的銀行卡無法正常使用了 民警仔細調查后
6月初，經營餐飲的邵女士接到訂餐電話，對方詢問是否可以點外賣，得到肯定答復后便添加了邵女士微信好友，通過微信訂購了2份“黃燜雞”，支付了34元餐費，并以孩子在寫作業不要打擾為由，告知邵女士將餐送到指定地點就行。
次日，邵女士又收到該顧客發來的訂餐信息，但付款時卻出現了問題，對方稱自己的賬戶因近期給“大伯”轉醫藥費金額過多，被限額了，并發來了一張與“大伯”的聊天截圖。對方拜托邵女士幫忙轉賬給“大伯”，自己先轉給邵女士19000元，再請邵女士扣除72元餐費，將18928元轉賬給“大伯”。
轉賬后，對方稱錢不夠，又讓邵女士按之前的辦法轉賬2萬元。沒過多久，對方想讓邵女士進行第三次轉賬，并許以200元的“辛苦費”。邵女士覺得不對勁，便質問對方，但對方一直不回消息。
經核實 這是最新的利用外賣訂餐 誘騙轉賬的電詐“洗錢”手法 餐飲商家因輕信所謂的“顧客” 為詐騙分子轉移資金提供幫助 導致銀行卡被反詐部門監測到異常 而無法正常使用
第一步 偽裝顧客，獲取信任
詐騙分子冒充顧客，以訂餐或購買商品的名義添加商家微信，并指定將餐送到某小區，還特意叮囑“不要敲門，放門口就行”，營造出一種“本地熟客”的假象，降低商家的警惕性。
第二步 編造故事，博取同情
取得信任后，騙子會以“家人做手術急需用錢”等理由，請求商家幫忙提供銀行卡收款，也許還會承諾給予一定的“好處費”。
第三步 利用好心，實施洗錢
一旦商家同意并提供銀行卡，騙子就會將涉案財物轉入商家賬戶，再要求商家將錢轉到指定賬戶。殊不知，這些錢都是詐騙所得，商家在不知不覺中成為洗錢的“幫兇”！
提高警惕！已有多起類似案件發生
案例一近日，江陰市站西路某餐飲店商家接到訂餐電話，對方添加商家微信后支付餐費58元，商家將餐送到了指定地點。當天下午，對方稱因家人需要動手術，交易次數太多賬戶被凍結請商家幫忙轉賬，商家覺得有些可疑，便前往送餐點，發現外賣還無人來取，便報警求助。 案例二近日，江陰市紫金路上的一家餐飲店接到訂餐電話，添加微信后收到餐費43元，商家將餐送到指定地點。第二天下午，對方又通過微信訂餐共計158元。隨后，對方稱銀行卡無法轉賬，又以家人動手術為由，請商家幫忙轉賬13000元。在收到轉賬后，商家將餐費扣除的錢轉賬給指定賬戶。第三天上午，送餐地點門衛打來電話稱餐一直未取，商家生疑，報警求助。
公安提醒
陌生客戶要警惕：對于主動添加微信的陌生客戶，尤其是提出“代收款”等要求的，一定要提高警惕，核實對方身份。 轉賬匯款要謹慎：對于任何理由的轉賬匯款要求，都要再三確認，切勿輕信他人，避免財產損失。 保留證據早報警：銀行卡異常轉賬行為會被反詐部門識別，可能造成無法正常使用。如遇異常情況，請立即撥打110報警，或向派出所咨詢。
來源：平安江陰 | 
狗仔卡
發表于 2025-6-19 09:33
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